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詐款買虛擬貨幣洗錢 七人落網


聯合報/A11版/社會
廖炳棋╱台北報導
2021年7月25日   人氣: 2774   開始朗讀

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國內虛擬貨幣詐騙層出不窮,台北市刑大分析發現,近期有詐騙集團利用人頭帳戶,在虛擬貨幣交易平台進行賣幣洗錢,不法金額達三千多萬元,檢警成立專案小組,陸續搜索查緝蔡姓主嫌共七人到案,詢後依詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署,擴大清查詐團上下游結構。

 

據調查,電詐集團有上中下游模式,第一層負責駭侵個資、第二層負責打電話詐騙、第三層負責提領與交收金流;這次破獲以蔡男為首的集團,就是處理後端金流的組織。

 

警方調查,蔡姓、黃姓與陳姓男子從去年四月起,指揮旗下成員劉男等人,打著租用帳戶要處理博弈金流或投資虛擬貨幣名義,四處招攬或收購人頭銀行帳戶,並要求銀行帳戶所有人拍攝本人與身分證照片,再向國內虛擬貨幣交易平台申辦帳號。

 

蔡男等人再與電詐機房合作,以虛構博彩或投資網站,詐騙被害人轉帳或匯款到人頭帳戶,再以網路銀行轉帳到虛擬貨幣交易平台的人頭帳號儲值,購買虛擬貨幣。

 

警方指出,歹徒再利用虛擬貨幣去中心化、匿名性等特性,將虛擬貨幣自交易平台轉出到詐團電子錢包,再層層分轉,最後將虛擬貨幣透過境外交易平台,或以場外交易(即不透過線上交易平台,由買賣家之間私約交易)賣幣變現洗錢。

 

此外,另名詐團首腦的蔡姓男子(卅五歲),因從事詐騙賺到了錢,日前利用北市一間旅館當據點,電聯竹聯幫許姓份子買槍防身,結果反被許男趁機「黑吃黑」,打劫兩百萬贓款,大安警分局獲報追查,發動三波拘捕行動,陸續將兩派人馬全部緝獲,檢方聲押六名犯嫌均獲裁准。

 

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